Analista de Due Diligence e PLD - São Paulo

Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags.

Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês avançado. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo.

Principais Responsabilidades:

• Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc;
• Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes;
• Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance;

Requisitos:

• +1 ano de experiência na função ou atividade similar;
• Formação completa em Direito e OAB Ativa;
• Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente;
• Conhecimento em legislação na área crimes financeiros;
• Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
• Inglês Avançado – imprescindível;
• Perfil de alto foco
• Perfil analítico;
• Facilidade de comunicação clara e objetiva.

Remuneração e benefícios:

• Regime de trabalho: Híbrido - (Itaim Bibi, SP), sendo: 2x na semana home office e 3 dias no modelo presencial. 
• Remuneração Compatível com o mercado.